湖南华菱钢铁股份有限公司

湖南华菱管线股份有限公司是于1999 年4 月29 日成立的股份有限公司。总部位于湖南省长沙市芙蓉中路二段111 号华菱大厦20 楼。 本公司是由湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)为主发起人,联合长沙矿冶研究院、张家界冶金宾馆、湖南冶金投资公司、中国冶金进出口湖南公司,经湖南省人民湘政函[1999]58 号文批准共同发起成立的股份有限公司,原注册资本为105,230万元。 本公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,于1999 年7 月5 日在深圳证券交易所发行20,000 万股A股,每股面值人 民币1 元。由此,本公司注册资本增至125,230万元。 本公司2000 年5 月第五次股东大会(1999 年年会)决议以公司1999 年末总股本125,230 万股为基础,向全体股东每10 股送2 股红股及派现金股利0.50 元人民 币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增0.5 股。由此,本公司注册资本增至156,537.50 万元。 经中国证监会证监发行字[2001]74 号文核准,本公司于2002 年3月向社会公众增发人 民币普通股20,000 万股,公司注册资本增至176,537.50万元,均已经湖南省工商行政管理局核准变更登记。 经中国证监会证监发行字[2004]114 号文核准,本公司于2004 年7 月16日发行可转换公司债券200,000 万元,期限5 年,转股期为2005 年1 月16 日至200 9 年7 月16 日。本公司可转换公司债券于2007 年6 月8日摘牌。截至摘牌日, 累计已有198,784.86万元可转换公司债券转股,转股数为452,275,025 股, 本公司总股本变更为2,217,650,025股。 2005 年9 月16 日,中华人民共和国商务部(“国家商务部”)(商资批[2005 ]2065号)文件批准本公司变更为外商投资股份制企业,2005 年9 月20 日经湖南省工商行政管理局办妥工商登记变更手续。 经中国证监会证监发行字 [2007]415 号《关于核准湖南华菱管线股份有限公司非公开发行的通知》核准,本公司于2007 年12月27 日以非公开发行的方式向公司前两大股东华菱集团和安赛乐-米塔尔非公开发行,华菱集团以现金认购263,484,000 股股份,占本次发行股份总数50.67%；安赛乐-米塔尔以现金认购256,516,000 股股份,占本次发行股份总数49.33%。发行价格每股 5.8 元,限售期36 个月。经深圳证券交易所核准,非公开发行52,000 万股有限售条件股份于2008 年1 月21 日在深圳证券交易所上市。 本公司非公开发行52,000 万股有限售条件股份后,总股本由2,217,650,025 股增加至2,737,650,025 股,华菱集团和安赛乐-米塔尔的持股比例分别增加至 33.92%和33.02%。