西宁特殊钢股份有限公司九届七次监事会决议公告
来源：西宁特殊钢股份有限公司
2023/12/8 11:08:00
证券代码：600117 证券简称：*ST西钢 编号：临2023-120
西宁特殊钢股份有限公司
九届七次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司监事会九届七次会议通知于2023年11月27日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于12月7日在公司401会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名。公司高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于监事会提前换届选举及提名第十届监事会监事候选人的议案》
会议同意，监事会提前换届选举，并对提名、提出第十届监事会监事候选人杜明先生、徐富祥先生召开股东大会进行选举。武永孝先生为职工监事，根据《公司法》规定，已由公司职工代表大会民主选举产生。
内容详见登载在《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于选举职工董事和职工监事的公告》（公告编号：临2023-118）和《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临2023-121）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2023-122）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司监事会
2023年12月7日
