南昌矿机集团股份有限公司

        一、综述

        南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”、“南矿集团”）自成立以来 , 始终坚持“诚信 专业 创新 进取 感恩 担当 开放 合作”的核心价值观，基于五十余年的专业经验和对技术进步的不断追求，秉持着“专业LX，诚信至上，利他经营”的经营理念，成长为国内破碎筛分行业的ZM企业，是国内技术LX的中高端矿机装备与智能化生产运营综合供应服务商之一。南矿集团始终将公司发展与社会责任紧密结合，利用自身行业优势，助力公益，传递温暖，不断开展形式多样的社会公益活动，传承“行业品质标杆、幸福企业典范、国际ZM品牌”的企业愿景，以实际行动回馈社会，彰显企业担当。

        2023 年度，公司在确保持续稳定发展的同时，不断完善法人治理结构和公 司规章制度，提高规范运作水平，依规披露经营信息，建立健全有效的沟通机 制，保护股东和员工的合法权益；积极履行社会责任，积极参与社会公益事业；与客户、供应商诚信合作、平等互利、共同发展；公司发展的同时注重环境保护工作，为推动环境可持续发展贡献力量。

        二、社会责任履行情况

        （一）股东和债权RQ益保障工作

        公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，建立了较为规范的公司治理结构和议事规则，并在《公司章程》及相关议事规则中明确了股东的各项法定权利，保障了股东通过股东大会以及其他途径对公司重大事 项的知情、参与决策和监督等权利。

        2023年度，公司共召开4次股东大会，在股东大会召开期间，公司向股东提供了现场投票和网络投票相结合的方式，确保所有股东均可方便参与，行使自己的权利。公司历次股东大会的召开和表决程序规范，均经律师现场见证并出具法律意见书。在公司信息披露工作中，严格依照法律法规规章规范性文件和《公司章程》《重大信息内部报告制度》等规定，报告期内共发布公告36份，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及时，客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，严格执行公开、公平、公正原则，保障广大股东特别是中小股东享有平等的知情权，不存在选择性信息披露的情况。同时，公司把信息披露专业化、制度化作为工作目标，严格落实内幕信息知情人登记制度，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，确保公司内幕信息安全，充分尊重和保护全部股东特别是中小股东的合法权益。

        公司高度重视投资者关系，严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规章要求，建立健全了《投资者  关系管理制度》，积极通过多渠道加强与投资者沟通交流，设有专门的投资者关  系专线电话、电子邮箱，回复深交所互动易平台提问58条，官网设有投资者关 系专栏，为公司做好投资关系管理工作奠定了良好的基础。

        （二）职工权益保护

        公司的高质量发展，离不开每一位员工的奉献，公司注重对员工基本权益的 保障，始终秉承“以人为本”的管理理念，充分尊重员工的各项权益，在为员工提供良好的工作环境、合理的薪酬待遇以及广阔的晋升前景的同时，也关注员工的身心健康和生活需求。公司通过多项措施切实维护员工利益，不断增强员工的成就感，幸福感，实现员工物质文明与精神文明的统一，不断为员工创造美好生活。

        1、保障员工合法权益

        公司严格按照《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规规定，充分保障员 工的合法权益。在与员工平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同，明确双方 的权力和义务，依法确立劳动关系，并为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险等法定社会保险及住房公积金，确保员工享受应有的权力公司成立工会，各部门及场区设有职工代表，依法定期召开职工代表大会，将员工对工资和福利等关系员工切实利益的事项及时反馈，由工会跟踪解决。根据《公司法》和《公司章程》等规定，职工代表大会选举职工代表监事，参与公司的监督和管理，保障员工的合法权益和合理需求。

        2、薪酬与福利

        公司制定了系统的人力资源管理制度，坚持在公司效益提高的基础上保持员 工收入的稳步增长。公司薪酬管理秉持公平、公正、公开、透明的原则，在现有 薪酬结构的基础上，增加绩效奖金、年终奖金等多种薪酬类型，以加大对优秀人才的吸引力度和现有人才的粘度，充分调动现有员工的积极性，增加对优秀人才 引进的机会。公司还增加补充福利，如带薪休假、培训、免费体检等。

        3、员工关爱

        公司注重对员工感情的投入，将关爱员工的生活及身心健康落到实处，每逢 劳动节、中秋节、春节等节假日或者员工生日时，公司都会为员工安排节日福利、 生日聚餐，增强员工的获得感、归属感、存在感和幸福感。同时为提升公司员工 身体素质，公司定期举办户外团建活动，开展团队合作为基础的趣味比赛，在增 强企业向心力凝聚力的同时增强员工对自身价值的肯定。

        （三）供应商、客户和消费者权益保护

        公司忠实履行服务承诺，把与供应商、客户的互惠共赢关系作为公司经营的 基础，与供应商和客户建立了良好的合作关系，各方的权益都得到了应有的保护， 推动各方的共同发展。

        公司严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《禁止商业贿赂行为的暂 行规定》等法律法规，制定《采购管理制度》《招标管理制度》等，规范公司采 购、招标流程，严格对供应商进行考核，确保采购过程公平、公正、透明；杜绝 徇私舞弊、暗箱操作、商业贿赂等不正当行为，切实保障公司和供应商的合法权 益，维护良好的交易环境。

        公司建立了完善的客户服务体系，与中铝、中金、中核、中电建、中建材、五矿、紫金、中有色、武钢、太钢、攀钢、首钢、本钢、鞍钢、包钢、神华、翁福磷矿、必和必拓、老城堡、拉法基、淡水河谷等国内外ZM企业广泛合作。在全球化经济竞争日趋激烈的情况下，积极开拓海外市场，并在南非、马来西亚、俄罗斯、澳大利亚设立海外分、子公司，终端用户遍布海内外的矿山、水电、核电、石料、建材、化工等行业，设备出口60多个国家和地区，服务多家全球500强企业。可由当地服务团队人员直接开拓和维护客户，及时了解客户的需求及市场变化，对目标客户进行合理的分类，清晰、准确的识别出业务供需的契合点，从而实现合作关系的建立。南矿集团拥有强大的研发创新梯队、生产制造体系、技术服务团队和智能化运维平台及售后服务网络，从而为客户生产运营提供强有力的保障。发展至今，南矿集团已成长为国内破碎筛分行业的ZM企业，是国内技术LX的中高端矿机装备与智能化生产运营综合供应服务商之一。

        （四）环境保护与可持续发展

        公司重视环境保护，为守护蓝天净土、生态文明的建设贡献力量。公司严格 遵守《中华人民共和国环境保护法》，立足自身发展优势和企业目标，制定了全面的环境管理体系。

        （五）公共关系和社会公益事业

        承担社会责任，是企业构建和谐社会的应尽义务。公司牢记社会责任和使命，力所能及地服务地方，热心公益回报社会，促进社会和谐。在做好企业经营发展的同时，公司自扎根湾里区以来，一直秉承“专业LX，诚信至上 利他经营”的经营理念，勇于承担社会责任，积极投身湾里区各项公益活动，为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，结合自身生产经营等实际情况,积极参与扶贫行动。报告期内，公司为助力巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极参与消费帮扶的“梦想田园”计划，与安义县把口村立体种养专业合作社签订50亩稻田租耕合同。

        同时，公司每年还会组织对困难员工进行帮扶、慰问活动,努力为困难职工办实事、做好事、解难事,让困难职工切实感受到工会和公司的关心和温暖。一系列活动的开展为街道的和谐稳定提供了有力支持。

        三、未来展望

        未来，公司将不断健全法人治理结构，完善公司社会责任管理体系建设，提 升公司治理水平，促进公司持续、健康、稳步发展；将一如既往地坚持以人为本 理念，不断提升员工综合素质，保障维护职工的合法权益，提高员工福祉，积极 构建和谐劳动关系，打造和谐企业；将持续坚守公司安全红线，坚守企业安全责任，对员工、股东、社会以及全体利益相关者负责；公司将坚持以新时代中国特 色社会主义思想为指引，不断加强党的建设，充分发挥公司党员干部的模范带头 作用，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，将党史学习教育成果转化为 进一步优化公司治理，推动公司发展的动力。公司将加强与各利益相关方的沟通与交流，继续支持社会公益事业，增加就业岗位，扶助弱势群体，倡导环保、节能减排，争做环境友好型企业，促进公司与区域经济的和谐发展，合力创造更大 可持续发展空间，为地区经济做出更加积极、重要的贡献。

        特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月